第172条に関する取締役声明

取締役は、2006年会社法第172条に基づき、会社全体の利益のために会社の成功を促進する可能性が最も高いと誠実に判断する方法で行動する義務を負っていることを認識しており、その際、（とりわけ）以下の事項に留意しています。

• あらゆる決定が長期的に及ぼす可能性のある結果。
• 従業員の利益。
• サプライヤー、顧客、その他関係者とのビジネス関係を促進する必要性。
• 会社の事業活動が地域社会および環境に与える影響。
• 会社が高い水準の企業行動を維持するという評判を保つことの望ましさ。
• 会社の構成員間において公平に行動する必要性。

私たちの主要なステークホルダーには、従業員、顧客、サプライヤー、投資家、そしてより広範な地域社会が含まれます。正しい行いをし、すべてのステークホルダーの成功を大切にすることは、常に私たちの焦点であり、私たちの核心的な目的と価値観にしっかりと根ざしています。私たちはステークホルダーと積極的に対話し、その意見に耳を傾けることで、彼らの見解を理解し、学びと改善の機会を追求しています。
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私たちはすべてのステークホルダーとの効果的な対話に取り組んでいます。私たちの成功は、この対話にかかっています。取締役会が可能な限りステークホルダーと直接対話を行うことで、会社の目的、価値観、戦略が組織全体にどのように浸透しているかについて、理解を深めることができます。
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直接的な対話が困難な場合は、実務レベルで対話を行い、取締役は経営陣からすべての事項について定期的に報告を受け、取締役会の意思決定に役立てています。

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取締役会が主要なステークホルダーとどのように関わり、意思決定において彼らの利益をどのように考慮しているかを以下に説明します。また、取締役会が意思決定の長期的な影響をどのように考慮し、高い水準の企業行動と倫理を維持するという評判を重んじているかについても示します。

エンゲージメントの目的

従業員は私たちの最大の財産です。ロンドンに本社を置く、プロダクトファーストで急成長中のフィンテック企業として、私たちは世界中のテクノロジー企業、金融サービス企業、プロフェッショナルサービス企業と競い合い、優秀な人材の獲得と維持に努めています。私たちが従業員との対話を大切にするのは、採用活動の重要性ゆえであるだけでなく、従業員こそがThought Machineの成功の立役者であり、彼らの継続的な貢献こそが当社のビジョンと戦略を実現すると確信しているからです。私たちは、従業員の成長への投資に全力を注いでいます。

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エンゲージメントと意思決定への影響

取締役会および経営陣は、従業員との対話を重視し、すべての従業員の意見が反映される体制を整えています。私たちは多様なプラットフォームやチャネルを活用して従業員と対話し、意思決定に彼らの意見を取り入れています。従業員エンゲージメントの一環として、以下の活動を行っています。

• 新入社員は、最高経営責任者（CEO）とのランチ会に招待されます。
• 各拠点で毎週全社ミーティングを開催しており、対面またはオンラインで参加可能です。参加できない従業員のために録画も提供しています。
• 6週間ごとに開催される全社ミーティングでは、最高経営責任者（CEO）が従業員からの匿名質問に直接回答しています。
• 全社共通のツールを導入し、従業員同士やリーダーシップ層がコミュニケーションを取り、協力し合える環境を整えています。
• 全社的なオフサイトミーティングを年1回開催するほか、年間を通じて各部門ごとのオフサイトミーティングも実施しています。
• 定期的に匿名での従業員エンゲージメント調査を実施しています。

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Thought Machineは、ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包摂性）の重要性を認識しており、ワーキンググループの設置や透明性の高い報告を通じて、その推進に取り組んでいます。

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エンゲージメントの目的

私たちはすべての顧客と長期的な関係を築くことを重視しています。当社の主力製品は、クライアントが長期にわたって利用することを前提としたソフトウェアです。Thought Machineは、規制対象である金融機関にコアバンキングサービスを提供しているため、通常、クライアントから重要なサービスプロバイダーとして位置付けられています。

Thought Machineは、クライアントおよびそのステークホルダーのニーズを確実に満たすためには、クライアントとの透明性が高くオープンな対話が相互の利益につながると考えています。

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意思決定への関与と影響力

Thought Machineは、クライアント満足度調査を通じて定期的にクライアントと対話を行っており、これには以下の項目に関する調査が含まれます。

• サポートサービス
• デリバリー
• 四半期ごとのビジネスレビュー
• 経営陣によるフィードバック

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Thought Machineは、クライアント諮問委員会（Client Advisory Board）を通じて、既存製品の強化や将来の製品開発に向けた戦略的な製品および機能について、クライアントと協力し、助言を求めています。

関与の理由

Thought Machineは英国のフィンテック・ユニコーン企業であり、投資家の皆様からのご支援と信頼なしに今日の成功を収めることはできませんでした。当社の投資家には、クライアント、ベンチャーキャピタル投資ファンド、エンジェル投資家が含まれます。投資家の皆様は、当社の製品への投資や、グローバル展開を含む企業成長を実現する上で不可欠な存在です。

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‍意思決定への関与と影響力

当社の投資家の多くは、取締役会や諮問グループに名を連ねています。Thought Machineの財務・リスク・コンプライアンス部門および法務チームは、投資家に対して定期的な報告を行うとともに、質問に対して迅速に対応しています。さらに、財務チーム内には投資家対応専門の機能も設けています。

関与の理由

Thought Machineは、独立した個人事業主からグローバルなクラウドプロバイダーまで、多岐にわたるサプライヤーとの関係を大切にしています。

当社およびその他のステークホルダーにとって、持続可能性を重視し、人権を尊重し、倫理的行動、専門的誠実さ、そしてデータ保護において最高水準を維持するサプライヤーと協力することは極めて重要です。

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意思決定への関与と影響力

Thought Machineは、サードパーティリスク管理ポリシーおよびESG（環境・社会・ガバナンス）に関する最低限の原則を定めており、すべてのサードパーティ、サプライヤー、ベンダー、ソフトウェアおよびサービスプロバイダー、パートナーに対して、これらを遵守することを求めています。サプライヤーには、これらの原則へのコミットメント、または同等の原則を保持していることの証明が義務付けられています。対象となる原則は以下の通りです。

• 現代の奴隷制および人身売買の防止
• 贈収賄および汚職の防止
• マネーロンダリング防止
• 児童労働法
• ダイバーシティ＆インクルージョン
• 労働安全衛生基準
• 環境の持続可能性
• 行動規範
• データ保護